Globální logistický operátor, na kterého se zaměřila policie. Podezření na daňový podvod a zabavení milionů eur

Vyšetřování se týká nelegálních pracovních nabídek a falešných faktur.

Vyšetřovací hypotézy se týkají komplexních daňových podvodů vyplývajících z použití nezákonného mechanismu fakturace právně neexistujících operací dvěma konečnými příjemci výměnou za uzavírání fiktivních smluv o dodávkách práce v rozporu s odvětvovými předpisy, což vedlo k vystavení a následnému použití falešných dokladů,“ vysvětluje žalobkyně Marcella Viola v italském deníku „La Repubblica“.

Stručně řečeno, Kühne + Nagel údajně podávali „falešná daňová přiznání s použitím faktur za transakce, které se neuskutečnily. Faktury vystavené subdodavateli za údajné pracovní smlouvy podléhající DPH proto sloužily pouze k zakrytí skutečného dočasného zaměstnání. Tento systém umožňoval velkým společnostem zaměstnávat pracovníky za „extrémně konkurenční sazby“ prostřednictvím subdodavatelů a krycích společností v logistice a manipulaci se zbožím.

V rámci vyšetřování byly prohledány prostory firmy a zajištěny počítače. Místní finanční policie zabavila italské dceřiné společnosti skupiny 16,5 milionu eur. Společnost Kühne + Nagel potvrdila, že vyšetřování probíhá a hodlá se službami spolupracovat. V případě Iperalu také obstavení činilo přibližně 16,5 milionu EUR. Zajištění musí do deseti dnů potvrdit soudce provádějící předběžné vyšetřování.

Kromě konfiskace zařadila prokuratura do evidence podezřelých i prezidenta Iperalu a šéfa italské pobočky Kuehne+Nagel . 
Obě společnosti čelí důsledkům podle zákona o správní odpovědnosti.